交易員之過？側看興業銀行弊案@ 五色鳥和飛魚的旅英札記 | 全省銀行資訊
2021年2月5日—無獨有偶的，就在全球股市重挫的同一天，法國興業銀行（SociétéGénérale）召開記者會，揭露一位股票期貨交易員JeromeKerviel違規交易， ...
2008年1月21日星期一，全球股票市場遭逢自911事件以來最大的狂跌風暴，從亞洲股市開盤起，各國股市指數就一路狂洩，單單倫敦股市的市值就蒸發了1490億美金，世界金融市場為之震盪，無一國家倖免。無獨有偶的，就在全球股市重挫的同一天，法國興業銀行（Société
Générale）召開記者會，揭露一位股票期貨交易員 Jerome Kerviel
違規交易，在股市下挫後，導致興業銀行損失70億美金，使得原來風聲鶴唳的全球股票市場更是雪上加霜。美國聯邦儲備局也緊急在週二美國股市開盤前大幅降息0.75%，試圖避免全球股災擴大。
在那一刻，
興業銀行的期貨交易員 Jerome 成了眾矢之的，彷彿全球股市下跌就是因為他這一位交易員所造成的。然而，實情真是如此嗎？五色鳥當時正在巴黎出差受訓，法國同事們從興業銀行的朋友口中聽來一些傳聞，再配合上五色鳥過去負責衍生性金融交易作業的實務經驗和對銀行風險控管的瞭解，側看整件風暴的經過，就像是一齣充滿內幕的連續劇，讓我瞠目結舌，不敢相信。 興業銀行是法國第二大的銀行，在歐洲頗富盛名，特別專長於股票交易的模型，常被評為最佳股票衍生性交易銀行。但是，就像經驗豐富的登山好手，如果過於自滿，稍不留意，反而更容易遇到山難，興業銀行這次就是栽在它最善長的股票交易上。這次
興業銀行的損失主要來自於股票指數期貨的不當操作，根據新聞媒體的說法，出身於中台風險控管的資淺交易員 Jerome Kerviel，熟悉銀行內部風險控管作業流程，為了規避內部稽核，設立了一個假的客戶進行交易，自一年多前不斷買進歐洲股票指數期貨，看多股票市場，持有高達500億歐元的部位，不料今年以來股市反轉向下，以至於虧損過大，無法再行隱瞞而爆發出來。然而，在我看來，一位資淺的交易員是不可能持有這麼大的交易部位，交易部位的控管是銀行風險控管中最基本的項目，很不容易漏查的，應該不是他一個人就可以瞞天過海的。從法國同事那邊聽來的傳聞，也指出
Jerome 並不是為自己賺錢，他有些小聰明，為了求表現，想出了這個替銀行賺錢的方式，他的主管也都知情而且默許，因為去年的市場大好，銀行也因此大賺了不少錢。直到今年的股市反轉後才開始虧損。這麼說來，...
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