兆豐銀行公司治理情形 | 全省銀行資訊

公司治理之架構及規則.

本行為兆豐金融控股(股)公司100%持股之子公司，所有董事及監察人均由其指派。

依本行公司章程規定：本行董事會設董事15人、監察人5人，任期均為三年。109年底本行董事計14人、監察人計3人。

依本行公司章程規定：本行設常務董事五人，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，於董事中互選之；設董事長一人，由常務董事以同一方式，於常務董事中互選之。

本行設獨立董事時，常務董事中獨立董事人數不得少於一人，且不得少於常務董事席次五分之一。109年底常務董事共5人。

另為建立良好之公司治理及獨立董事制度，以對董事會及公司營運發揮其正面功能，本行訂立「兆豐國際商業銀行股份有限公司獨立董事之職責範疇準則」以為依循。109年底本行獨立董事計3人，其中1人為常務獨立董事。

本行董事長對外代表本行，對內為董事會、常務董事會、股東會之主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由常務董事互推一人代理之。董事長出缺時，應由常務董事補選之。常務董事如有缺額時，得由董事互選補足缺額。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

本行董事會置主任秘書一人、秘書及各級人員若干人，綜理機要及本行董事、監察人組成會議之議事事項，並為議事事務單位。主任秘書之任免均由董事長提經董事會同意。

目前原則每月至少召開1次董事會、3-4次常務董事會。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會授權常務董事於董事會休會期間以集會方式，經常執行本行公司章程第十五條第一項所列之董事會職權，並將決議情形提報下次董事會備查。

議事事務單位應擬訂董事...