[新聞] 全球銀行60兆可疑交易德意志銀行涉近40 | 全省銀行資訊
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標題[新聞] 全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40
時間Mon Sep 21 19:09:17 2020
1.原文連結: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3298687[1] 2.原文內容: 歹路賺很大?全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40兆 〔財經頻道/綜合報導〕國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞網《BuzzFeed》取得2000 多份文件顯示,多間銀行在過去近20年間,允許了超過2兆美元(超過新台幣58.78兆元) 的疑似不法資金活動,震撼國際,而《德國之聲》的報導更直指,當中參與最多不法交易 的就是德意志銀行(Deutsche Bank),62%的疑似不法交易都有德銀涉入。 這2000多份文件是各銀行業者依美國法規,向美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交的可 疑報告(SAR),顯示1999年至2017年間,各銀行業者向FinCEN提交允許的疑似不法交易 ,規模高達2兆美元,而《德國之聲》的報導指出,僅德意志銀行提交的SAR,涉及的資金 規模就高達1.3兆美元(約新台幣38.21兆元)。 這些文件過去鮮少公開;《德國之聲》報導直指,就算是對1間「對醜聞不感到陌生」( no stranger to scandals)的銀行業者而言,這些文件的披露,也反映了就算德意志銀 行在對外矢言「端正行為」的時候,仍舊允許了超過1兆美元的交易活動,儘管被標註為 「可疑」的交易活動未必百分之百都是非法的。 《德國之聲》細數德意志銀行過去的作為中提到,1999年至2006年間,德銀曾被控以「不 透明」的掩蓋作法,幫助來自伊朗、利比亞、緬甸、蘇丹、敘利亞等被美國制裁的金融機 構,轉移109億美元(約新台幣3204億元)的資金,2015年遭美國裁罰2.58億美元(約新 台幣75.83億元)。 但在那之後,德意志銀行依然參與了疑似不法的交易活動,例如涉入伊朗裔土耳其黃金交 易商拉札布(Reza Zarrab)的資金交易,拉札布曾被土耳其指控腐敗行為,也被美國指 控違反對伊朗...
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早就不是新聞了這次再打一次肯定跟現在中美關係有關德意志很早就被爆出跟中共高層的各種 ... 標題Re: [新聞] 全球銀行60兆可疑交易德意志銀行涉近40 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.132.163 (臺灣) ※ 文章網址: ... Read More
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... 好完全沒架子連外國高層都非常和善是很好的雇主有機會一定要進去不管是什麼職位哈這是我的感想啦-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 114.43.122.222. Read More
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