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第 1 條
本辦法依銀行法第四十五條之二第三項規定訂定之。
第 2 條
本辦法所稱存款帳戶，指銀行法第六條至第八條所稱之支票存款、活期存
款及定期存款帳戶。
第 3 條
本辦法用詞定義如下：
一、警示帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通
報銀行將存款帳戶列為警示者。
二、衍生管制帳戶：指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶，包括依
第十三條第二項第五款但書規定所開立之存款帳戶。
三、通報：指法院、檢察署或司法警察機關以公文書通知銀行將存款帳戶
列為警示或解除警示，惟如屬重大緊急案件，得以電話、傳真或其他
可行方式先行通知，並應於通知後五個營業日內補辦公文書資料送達
銀行，逾期未送達者，銀行應先與原通報機關聯繫後解除警示帳戶。
第 4 條
本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類如下：
一、第一類：
（一）屬偽冒開戶者。
（二）屬警示帳戶者。
（三）屬衍生管制帳戶者。
二、第二類：
（一）短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。
（二）客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。
（三）客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。
（四）存款帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。
（五）存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。
（六）短期間內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明
顯不符者。
（七）存款帳戶久未往來，突有異常交易者。
（八）符合銀行防制洗錢注意事項範本所列疑似洗錢表徵之交易者。
（九）其他經主管機關或銀行認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶
。
第 5 條
存款帳戶依前條之分類標準認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採
取下列處理措施：
一、第一類：
（一）存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局
...
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