全球大銀行涉「2兆美元」可疑交易德意志銀行案子最多 ... | 全省銀行資訊
2020年9月22日—在1999至2017年間,各家金融機構內部法遵人員列為可疑交易的金額共達2兆美元,理由包括可能涉及洗錢、違反制裁或其他犯罪活動。在這2兆 ...
▲德意志銀行。(圖/路透社)
文/中央社
媒體揭露大量可疑款項多年來藉大型金融機構流動,摩根大通、匯豐、渣打集團、德意志銀行、紐約梅隆銀行等5家大銀行特別被點名。德國之聲指出,德意志銀行涉及最多可疑交易。
德國之聲(DW)報導,作為德國最大銀行的德意志銀行(Deutsche Bank)過去就曾爆發過醜聞。如今媒體透過外流文件又發現,德意志銀行清楚知道本身在協助可疑交易,涉及金額超過1兆美元。而且這家銀行在承諾會自行整頓後,仍繼續協助可疑交易一段時間。
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這批外流文件源自美國財政部金融執法機關「犯罪執法網絡」(FinCEN),屬於機密文件,數量龐大,內容詳細記載可疑金融活動。美國媒體BuzzFeed News取得外流文件後,與國際調查記者同盟(ICIJ)分享,過去16個月來有88國400名記者參與調查。
調查結果發現,各家金融機構自行提交給FinCEN的「可疑活動報告」(Suspicious Activity Report),德意志銀行就占了62%。
金融機構之所以提交可疑活動報告給美國財政部,是因為在美國經營的金融機構都被如此要求,否則可能面臨罰款。這些報告反映出銀行內部監督單位的疑慮,但僅只是可疑,不一定能證明這些交易涉及任何犯罪或不當行徑。
在1999至2017年間,各家金融機構內部法遵人員列為可疑交易的金額共達2兆美元,理由包括可能涉及洗錢、違反制裁或其他犯罪活動。在這2兆美元的可疑交易款項中,就有約1兆3000億美元是流經德意志銀行。
德國之聲指出,德意志銀行不是第一次涉及可疑金錢交易,2015年就因違反美國制裁,同意支付2億5800萬美元的罰款。
當時美國監管人員調查發現,德意志銀行曾在1999至2006年間,代表被美國制裁的伊朗、利比亞、敘利亞、緬甸、蘇丹金融機構轉移109億美元。德意志銀...
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