美聯儲警告德銀反洗錢控制出現倒退,可能對其處以罰款 ... | 全省銀行資訊
2021年5月31日—據知情人士透露,美國聯邦儲備委員會(簡稱:美聯儲)近幾周告訴德意志銀行(DeutscheBankAg,DB),該行目前未能解決其在反洗錢控制方面 ...
據知情人士透露,美國聯邦儲備委員會(簡稱:美聯儲)近幾周告訴德意志銀行(Deutsche Bank Ag, DB),該行目前未能解決其在反洗錢控制方面持續存在的缺陷。
知情人士說,美聯儲對此頗為失望,以致於可能對德意志銀行處以罰款。
德意志銀行在華爾街擁有大量業務,並且已投入很多資源來解決與無法杜絕可疑交易有關的一再出現的缺陷以及處罰。美聯儲告訴德意志銀行,該行目前非但沒有取得進展,反而正倒退。前述知情人士稱,美聯儲已表示,其中一些反洗錢控制問題需要立即引起重視。
德意志銀行發言人表示,該行對其與監管機構之間的交流不予置評。美聯儲發言人不予置評。
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