德意志銀行洗錢 | 全省銀行資訊
2020年9月21日—剛過中午沒多久,德意志銀行(DeutscheBank)的股價下跌幅度達8.15%,是德國法蘭克福股市DAX指數表現最差的上市公司。DAX指數也下跌3% ...,2020年9月22日—在1999至2017年間,各家金融機構內部法遵人員列為可疑交易的金額共達2兆美元,理由包括可能涉及洗錢、違反制裁或其他犯罪活動。在這2兆 ...,2020年9月21日—媒體披露德意志銀行在現任執行長齊芬(ChristianSewing)擔任審計部門主管時涉及洗錢後,德意志銀行的股價在今...,2020年10月14日—德意志銀行(DeutscheBankAG,DB)周二表示,法蘭克福檢察官辦公室結束了對該銀...
遭披露涉及洗錢德意志銀行股價重挫逾8% | 全省銀行資訊
2020年9月21日 — 剛過中午沒多久,德意志銀行(Deutsche Bank)的股價下跌幅度達8.15%,是德國法蘭克福股市DAX指數表現最差的上市公司。DAX指數也下跌3% ... Read More
全球大銀行涉「2兆美元」可疑交易德意志銀行案子最多 ... | 全省銀行資訊
2020年9月22日 — 在1999至2017年間,各家金融機構內部法遵人員列為可疑交易的金額共達2兆美元,理由包括可能涉及洗錢、違反制裁或其他犯罪活動。在這2兆 ... Read More
遭披露涉及洗錢德意志銀行股價重挫逾8% | 全省銀行資訊
2020年9月21日 — 媒體披露德意志銀行在現任執行長齊芬(Christian Sewing)擔任審計部門主管時涉及洗錢後,德意志銀行的股價在今... Read More
德銀稱針對其部分員工涉嫌洗錢的調查結束,接受1 | 全省銀行資訊
2020年10月14日 — 德意志銀行(Deutsche Bank AG, DB)周二表示,法蘭克福檢察官辦公室結束了對該銀行部分員工的調查,這些員工涉及丹麥銀行(Danske Bank AS) ... Read More
美聯儲警告德銀反洗錢控制出現倒退,可能對其處以罰款 ... | 全省銀行資訊
2021年5月31日 — 據知情人士透露,美國聯邦儲備委員會(簡稱:美聯儲)近幾周告訴德意志銀行(Deutsche Bank Ag, DB),該行目前未能解決其在反洗錢控制方面 ... Read More
歹路賺很大?全球銀行60兆可疑交易德意志銀行涉近40兆 | 全省銀行資訊
2020年9月21日 — 最新披露的全球銀行疑似不法交易中,德意志銀行涉入的規模相當於全部 ... 銀行為何要在被美國重罰後,繼續參與可能是非法的交易案,反洗錢 ... Read More
傳美國正在調查德銀是否涉入丹麥7兆洗錢案 | 全省銀行資訊
2019年12月2日 — 去年丹斯克銀行洗錢案爆發後,這把火曾燒到德意志銀行上,因為大筆款項由德銀幫忙處理,而美國司法部在調查的過程中對德銀的懷疑也不斷 ... Read More
德意志銀行深陷洗錢風暴!110億元犯罪所得送進避稅天堂警方 ... | 全省銀行資訊
2018年11月29日 — 德國最大銀行「德意志銀行」法蘭克福總部29日遭到警方大舉突襲搜索。德國警方表示,該行涉嫌協助客戶洗錢,將犯罪所得轉移到避稅天堂, ... Read More
遭披露涉及洗錢德意志銀行股價重挫逾8% | 全省銀行資訊
2020年9月21日 — 媒體披露德意志銀行在現任執行長齊芬(Christian Sewing)擔任審計部門主管時涉及洗錢後,德意志銀行的股價在今... Read More
全球大銀行又涉髒錢醜聞凸顯洗錢防制系統缺失 | 全省銀行資訊
2020年9月22日 — 決策者、監管機關和銀行早就知道洗錢防制系統中存在根本上的缺失,有關 ... 在報告中涉及最多可疑交易的德意志銀行,今早在報告披露後,股票 ... Read More
相關資訊整理
德商德意志銀行台北分行 地址電話聯絡資訊
銀行名稱:德商德意志銀行台北分行詳細地址:仁愛路4段296號10F及13F連絡電話:02-21924666負責人:詹翠芳縣市:台北市
西班牙商西班牙對外銀行台北分行 地址電話聯絡資訊
銀行名稱:西班牙商西班牙對外銀行台北分行詳細地址:信義區信義路5段7號45樓之1連絡電話:02-87266000負責人:高國洲縣市:台北市
德商德國商業銀行在臺代表人辦事處 地址電話聯絡資訊
銀行名稱:德商德國商業銀行在臺代表人辦事處詳細地址:民生東路三段138號6樓連絡電話:02-27190022負責人:縣市:台北市
菲商菲律賓首都銀行台北分行 地址電話聯絡資訊
銀行名稱:菲商菲律賓首都銀行台北分行詳細地址:忠孝東路四段107號2樓及3樓連絡電話:02-27766355負責人:蔡光超縣市:台北市
泰國盤谷銀行國際金融業務分行 地址電話聯絡資訊
銀行名稱:泰國盤谷銀行國際金融業務分行詳細地址:松江路121號B1-3F連絡電話:02-25073275負責人:潘亮成縣市:台北市
德商德意志銀行國際金融業務分行 地址電話聯絡資訊
銀行名稱:德商德意志銀行國際金融業務分行詳細地址:仁愛路四段296號10F及13F連絡電話:02-21924666負責人:詹翠芳縣市:台北市